NEWSru.com | Деньги | American Express оштрафовали на 65 млн долларов за отмывание денег

American Express оштрафовали на 65 млн долларов за отмывание денег

7 августа 2007 г.
время публикации: 10:08

Совместная комиссия Федеральной резервной системы и Министерства финансов США по борьбе с экономическими преступлениям (FinCen ) совместно с министерством юстиции страны обязали американскую финансовую компанию American Express Co. выплатить штраф в размере 65 млн долларов за причастность к отмыванию денег, сообщет РБК.

Федеральные власти США считают подразделения компании American Express Bank International (Майами) и American Express Travel Related Services Co. Inc. (Солт-Лейк-Сити) виновными в отсутствии должной степени защиты против незаконных транзакций, что без ведома банка способствовало отмыванию денег наркоторговцев в период с конца 1999 года по апрель 2004 года. "Система мониторинга международных транзакций банка была непригодна для выявления, определения и сообщения о незаконной деятельности по отмыванию денег", - говорится в заявлении FinCen.

Банк согласился с этим положением и достиг договоренности с Минюстом США выплатить штраф, взяв обязательства создать необходимую систему защиты. Теперь Минюст снимет все обвинения с American Express, передает Reuters.

Предыдущая статья

Следующая статья

UCS, крупнейший в России эквайринговый агент, прекращает с 7 августа обслуживание карт American Express

// NEWSru.com :: Новости экономики // 2 августа 2007 г.

Решение обусловлено невозможностью договориться с банком "Русский Стандарт", который с 1 июня получил эксклюзивные права эквайринга по картам American Express в России. На сегодняшний день UCS организует прием карт в 40 тыс торговых и сервисных предприятий.